Emilio Lozoya cobraba hasta $1 mdp por cita, acusa Nieto

abril 17, 2019

      El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP fue destituido como titular de la Fepade por declarar que el exdirector de Pemex lo habría presionado para declararlo inocente en el caso de la investigación de sobornos de Oderbrecht         MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda afirmó que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex en el sexenio de…

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Revela Hacienda que indagan a Universidad de Hidalgo por presunto lavado

marzo 1, 2019

    El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto dice que dicha institución recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países       MÉXICO, 1/3/19.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) recibió recursos por un monto de 156 millones de dólares provenientes de Suiza a partir de cuentas en 22 países, aseguró este viernes el…

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Investiga Hacienda a universidad estatal por lavado de dinero

febrero 27, 2019

    La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que recibió una transferencia de 150 millones de dólares de cuentas suizas; la Universidad Veracruzana emitió un comunicado negando que se tratara de una investigación en su contra       MÉXICO, 27/2/19.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación contra una universidad estatal por posible lavado de dinero, al detectar que recibió una transferencia de 150…

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Presenta SHCP 28 denuncias de lavado ante la Fiscalía

febrero 22, 2019

    Además,  17 en caso de empresas relacionadas con el huachicol, aunque hay 2 mil carpetas abiertas al respecto, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público       MÉXICO, 22/2/19.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 28 denuncias por defraudación fiscal o lavado de dinero ante la Fiscalía…

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No debí ser removido, dice extitular de la Fepade; ni mentí ni violé código ético, asegura

octubre 25, 2017

  “En este momento yo no sé qué se me imputa, en virtud de que el escrito del señor subprocurador Alberto Elías no señala bajo ninguna circunstancia cuáles son las motivaciones para la separación del cargo», afirma Santiago Nieto   MÉXICO, 25/10/17.- El extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo aseguró que no debió ser removido pues no violó el código de…

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Cese de Santiago Nieto, decisión mía: Elías Beltrán

octubre 24, 2017

  Desde el pasado viernes dio vista para que se determine si el extitular de la Fepade cometió irregularidades de tipo administrativo o de carácter penal, al realizar revelaciones de información de carpetas de investigación o averiguaciones previas que tuvo a su cargo   MÉXICO, 24/10/17.- Tras el cese de Santiago Nieto Castillo como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), se dio vista a los órganos…

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Pide Cordero indagar nexos PRI-Odebrecht; podrían restituir a Santiago Nieto

octubre 23, 2017

  «Evidentemente que nosotros no nos vamos a prestar a ser tapadera de nadie y si hay un acto de corrupción y se acredita, así sea el presidente de la República, tendrá que responder por esto», dice el presidente del Senado   MÉXICO, 23/10/17.- Ernesto Cordero, presidente del Senado, pidió investigar las presuntas conexiones entre una filial de la empresa Odebrecht con la campaña del PRI en 2012 que llevó a…

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